Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Акционерное общество "Грузавтосервис"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грузавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353460, Краснодарский кр., г. Геленджик, тер. Южная Промышленная Зона, д. 34 литера А офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300768401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304005251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32471-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11988
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях


вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое заседание общего собрания акционеров АО "Грузавтосервис", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2026 г., Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15, время начала общего собрания акционеров: 10-00 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09-45 часов.

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 3739 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: 2953 (78,9783%)

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества "Грузавтосервис".
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Назначение аудитора Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц 3739 * 5 =
18695 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2953 * 5 =
14765 78,9783%
Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
№ п/п "За" кандидата кол-во голосов
1 Никитина Татьяна Юрьевна 2953
2 Дудков Максим Викторович 2953
3 Листопад Мария Евгеньевна 2953
4 Пономаренко Евгений Георгиевич 2953
5 Пономаренко Егор Евгеньевич 2953
"Против всех кандидатов" нет
"Воздержался по всем кандидатам" нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: нет
Не голосовали: нет
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров АО "Грузавтосервис": Никитина Татьяна Юрьевна, Дудков Максим Викторович, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.



Вопрос 2: Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества "Грузавтосервис".
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц 3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 3739 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2953 78,9783%
Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
2953 100% нет нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
нет
Принятое решение:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, оставить в распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать.



Вопрос 3: Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО
Пономаренко Евгений Георгиевич
Пономаренко Егор Евгеньевич 3739
3182
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 3182 100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании 2396 75,2985%
Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
Ф.И.О. кандидата за против воздержался
Шевченко Светлана
Николаевна 2396 100% нет нет нет
Принятое решение: Избрать Ревизором АО "Грузавтосервис": Шевченко Светлана Николаевна.





Вопрос 4: Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц 3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 3739 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2953 78,9783%
Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
2953 100% нет нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
нет
Принятое решение:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества "Грузавтосервис" (ИНН 2304005251) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.



Вопрос 5: Назначение аудитора Общества.
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц 3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 3739 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2953 78,9783%
Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
2953 100% нет нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
нет
Принятое решение:
В целях проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2024 и 2025 годы назначить аудитором Общества ООО "Аудиторское агентство".


дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2026 г., протокол б/н

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акций обыкновенные рег. номер 1-02-32471-Е, дата регистрации 31.08.2016 г., и акции привилегированные типа "А" рег. номер 2-02-32471-Е, дата регистрации 31.08.2016 г.





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Дудков


3.2. Дата 08.06.2026г.