Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Тульская область, Г.О. город Новомосковск, г. Новомосковск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум —5 членов совета директоров из 7;
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Выборы председателя и секретаря совета директоров ПАО "НОРЭ".
2. Распределение суммы вознаграждения выборным органам управления и контроля ПАО "НОРЭ" по итогам работы за 2025г.

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Избрать председателем совета директоров ПАО "НОРЭ" начальника службы по финансам и экономике Фролову Т.Е., секретарем совета директоров назначить аудитора ПАО "НОРЭ" Красняк О.В. Установить председателю и секретарю совета директоров ежемесячное вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей, согласно "Положения о Совете директоров ПАО "НОРЭ".
2. По итогам работы за 2025 г. выплатить вознаграждение членам совета директоров в сумме 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч ) рублей - (6 чел. * 110000,00 руб.); членам ревизионной комиссии в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей – (председатель РК - 40000,00 руб., 2 чел. * 30000,00 руб.).

2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 08 июня 2026 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.06.2026г.,№1
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2026г. М.П.