Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Тульская область, Г.О. город Новомосковск, г. Новомосковск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания/заседания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров/ Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 08.06.2026г. в 10-00 часов.
Место проведения: г. Новомосковск, ул. Связи, дом 18, зал заседания.
Дата окончания приема бюллетеней, при заочном голосовании 05.06.2026г. в 24-00 час. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 301651, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 18. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 14 мая 2026 г.
2.4. Кворум общего собрания: 92,7381 % по всем вопросам.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2025 год;
2. Распределение прибыли (убытков) общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
3. Избрание членов совета директоров ПАО "НОРЭ";
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ";
5. Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ" на 2026 год;
6. Принятие решений о вознаграждении членам совета директоров и членам ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2025 год.
Число голосов, принадлежащее лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 9016.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 9016; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: Утвердить годовой отчет ПАО "НОРЭ" по результатам работы за 2025 год (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ПАО "НОРЭ"). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "НОРЭ" за 2025 года (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "НОРЭ").
2. Распределение прибыли (убытков) общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, принадлежащее лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –9016.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 9016; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: Прибыль за 2025 финансовый год в размере 30 166 167,41 руб. оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.


3. Избрание членов совета директоров ПАО "НОРЭ". Кумулятивное голосование.
Число голосов, принадлежащее лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов: 63112 кумулятивных голосов.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Дьяконов С.В.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Фролова Т.Е..: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Федотов Д.А.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Панченко С.В.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Прончаков А.Л.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Тюрин Ю.Н.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Котеленец В.В.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: избрать членами совета директоров ПАО "НОРЭ":
Дьяконов С.В., Панченко С.В., Прончаков А.Л., Котеленец В.В., Тюрин Ю.Н., Фролова Т.Е., Федотов Д.А.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".
Число голосов, принадлежащее лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 9016.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Степанова Н.М.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Карасева С.И.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Прончакова Е.А.: "за" - 9016; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: избрать членами ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ": Степанова Н.М., Карасева С.И., Прончакова Е.А.
5. Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ" на 2026 год.
Число голосов, принадлежащее лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 9016.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 9016; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: Утвердить аудитора ПАО "НОРЭ" на 2026 год - ООО "Аудит-Партнер" (ИНН 7103013660, ОГРН 1027100518390).
6. Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".
Число голосов, принадлежащее лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –9016.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 9016; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: По итогам работы в 2025 г. выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 770 000,00 (семьсот семьдесят тысяч ) рублей - (7 чел. * 110000,00 руб.); членам ревизионной комиссии в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей – (председатель РК - 40000,00 руб., 2 чел. * 30000,00 руб.). Установить председателю и секретарю Совета директоров ежемесячное вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей, согласно "Положения о Совете директоров ПАО "НОРЭ".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08.06.2026г. ,№1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2026г. М.П.