Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.06.2026
Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия членом Совета директоров решения о созыве собрания Совета директоров: 08.06.2026г.
Дата проведения собрания Совета директоров: 09.06.2026г.
Место проведения собрания - г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10;
Форма проведения собрания - заседание: Совместное присутствие.
Дата и время проведения собрания Совета директоров – 09.06.2026г. в 10 часов 00 минут по местному времени;
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.1.Повестка дня заседания:

- вопрос №1: "О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- вопрос №2: "Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- вопрос №3: "Об определении способа принятия решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- вопрос №4: "Об определении даты, места и времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- вопрос №5: "Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- вопрос №6: "Об определении порядка и даты сообщения лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием и зарегистрированным в реестре акционеров общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- вопрос №7: "Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества";
- вопрос №8: "Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества".
5. На голосование поставить следующие вопросы:
- по вопросу №1 повестки дня заседания "О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" на голосование ставится вопрос "Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"";
- по вопросу №2 повестки дня заседания "Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" на голосование ставится вопрос "Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод":
Повестка дня:
вопрос №1: "Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества";
вопрос №2: "Избрание членов совета директоров общества";
вопрос №3: "Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества";
вопрос №4: "Избрание членов ревизионной комиссии общества"";
- по вопросу №3 повестки дня заседания "Об определении способа принятия решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" на голосование ставится вопрос "Установить способ принятия решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием";
- по вопросу №4 повестки дня заседания "Об определении даты, места и времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" на голосование ставится вопрос "Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 18 августа 2026 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в конференц-зале бизнес-отеля "Бристоль" по адресу: 353691, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Мира, 120. Регистрация участников с 10 часов 30 минут по московскому времени";
- по вопросу №5 повестки дня заседания "Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" на голосование ставится вопрос "Установить 25 июня 2026 год датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод.
Запросить в акционерном обществе "Межрегиональный регистраторский центр" список лиц, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по состоянию на 25 июня 2026 год (конец операционного дня)";
- по вопросу №6 повестки дня заседания "Об определении порядка и даты сообщения лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием и зарегистрированным в реестре акционеров общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"" на голосование ставится вопрос "Сообщить акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" путем направления регистрируемых почтовых отправлений не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания";
- по вопросу №7 повестки дня заседания "Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества" на голосование ставится вопрос "Установить, что предложения акционеров (акционера), о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества должны поступить в общество не позднее 17 июля 2026 года";
- по вопросу №8 повестки дня заседания "Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества" на голосование ставится вопрос "Установить, что предложения акционеров (акционера), о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества должны поступить в общество не позднее 17 июля 2026 года".
6. Определить варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания: "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
7. О созыве заседания совета директоров общества в письменной форме уведомить членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" под роспись.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 08.06.2026 г. М.П.