Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 70%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;
Вопрос № 2: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;
Вопрос № 3: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;
Вопрос № 4: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: О формировании предложения годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Оптрон" по кандидатуре аудиторской организации.
Принятое решение: Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Оптрон" принять решение о назначении АО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" (ОГРН 1037811057778) аудиторской организацией АО "Оптрон" для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Оптрон" за 2026 год.

По вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Оптрон" по распределению прибыли (убытков) АО "Оптрон" по результатам 2025 года.
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Оптрон" (далее – Общество) принять решение по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года в размере тыс. рублей следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 122 280 тыс. руб. на выплату дивидендов;
часть чистой прибыли в размере 44 891 тыс. руб. оставить нераспределенной.

По вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Оптрон" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2025 года в общей сумме () рубль копейка в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 794 руб. 29 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным именным акциям – 794 руб. 29 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

По вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Оптрон".
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" № 26 от 05 июня 2026 года.

Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата:
№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,
№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 08.06.2026г.