Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров начато 18.05.2026, с учетом объявленного перерыва окончено 08.06.2026. В заседании участвовало 7 членов Совета директоров ПАО "ЯСЗ" из 7 членов. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и статьей 42 Устава Общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По первому вопросу повестки заседания:
Прекращение полномочий генерального директора ПАО "ЯСЗ".
Проголосовали: "за" - 6, "против"-0 , "воздержался"-1.
Принято решение:
Прекратить полномочия генерального директора ПАО "ЯСЗ" Норенко Евгения Ивановича "04" мая 2026 года (последний рабочий день) на основании пункта 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

По второму вопросу повестки заседания:
Назначение генерального директора ПАО "ЯСЗ".
Проголосовали: "за" - 6, "против"-0 , "воздержался"-1.
Принято решение:
Назначить на должность генерального директора ПАО "ЯСЗ" Березникова Александра Владимировича (ИНН 761603181187, доля принадлежащих лицу голосующих акций ПАО "ЯСЗ" отсутствует) с "20" мая 2026 года сроком на 5 лет.

По третьему вопросу повестки заседания:
Определение и согласование условий трудового договора с генеральным директором ПАО "ЯСЗ" и определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с генеральным директором ПАО "ЯСЗ".
Проголосовали: "за" - 4, "против"-0 , "воздержался"-3.
Принято решение:
Определить и согласовать размер оплаты и условия трудового договора с генеральным директором ПАО "ЯСЗ" в соответствии с проектом трудового договора. Определить лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с генеральным директором ПАО "ЯСЗ", председателя совета директоров *.

По четвертому вопросу повестки заседания:
О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений, связанных со сменой генерального директора, за подачу заявления и необходимых документов в регистрирующий орган.
Проголосовали: "за" - 7, "против"-0 , "воздержался"-0.
Принято решение:
Лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений, связанных со сменой генерального директора, за подачу заявления и необходимых документов в регистрирующий орган, назначить генерального директора Березникова Александра Владимировича.


Дата составления протокола и номер протокола: 8 июня 2026 года №4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Норенко


3.2. Дата 08.06.2026г.