Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании совета директоров приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня № 1.
1.1. "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
1.2. "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По вопросу повестки дня № 2.
2. "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Утверждение документов в области внутреннего аудита.
Приняты решения:
1.1. Утвердить Положение ПЛ-201-34-2026 "Внутренний аудит. Методика планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО "ОДК-Кузнецов" в новой редакции (пп. 39 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО "ОДК-Кузнецов").
1.2. Утвердить Регламент РГ-201-14-2026 "Внутренний аудит. Взаимодействие управления внутреннего аудита ПАО "ОДК-Кузнецов" с работниками и подразделениями ПАО "ОДК-Кузнецов" в новой редакции (пп. 39 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО "ОДК-Кузнецов").
По вопросу повестки дня № 2:
2. Рассмотрение отчета о деятельности управления внутреннего аудита ПАО "ОДК-Кузнецов" за 2025 год.
Принято решение:
2. Рассмотреть отчет о деятельности управления внутреннего аудита ПАО "ОДК-Кузнецов" за 2025 год (пп. 40 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО "ОДК-Кузнецов").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол совета директоров от 05.06.2026 № 10.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ О.И. Выдумлев
3.2. Дата подписи: 08.06.2026 г. М.П.