Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  08.06.2026
Акционерное общество "Раменская агрохимическая опытная станция"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменская агрохимическая опытная станция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140126, Московская обл., г. Раменское, пос. Раменской Агрохимстанции (Раос)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005118709
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040009672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11870-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
Приглашаем акционеров АО "Раменская агрохимическая опытная станция", место нахождения: 140126, Россия, Московская область, Раменский г.о., п. РАОС, ОГРН: 1025005118709, ИНН: 5040009672, КПП: 504001001 (далее - Общество), принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 29 июня 2026 года в 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 140126, Московская область, Раменский муниципальный округ, поселок Раменской агрохимстанции (РАОС), Дом культуры поселка РАОС филиал муниципального учреждения культуры Культурно-досуговый центр "Софьинский".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 июня 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров) - обыкновенные именные бездокументарные акции (1-02-11870-А)
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3) Избрание членов совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Установление вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) Утверждение устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров: информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с 09 июня 2026 года по 28 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 140126, Россия, Московская область, Раменский г.о., п. РАОС, д. 10, АО "РАОС" (телефон для справок: + 7 985 200-93-00). Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и проект устава Общества в новой редакции также будут доступны по ссылке (адресу) в сети "Интернет": https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9286&type=16.
Информация (материалы) будет доступна во время проведения заседания общего собрания акционеров 29 июня 2026 года. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставит ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не будет превышать затраты на их изготовление.
Адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140126, Россия, Московская область, Раменский г.о., п. РАОС, д. 10, АО "РАОС". Бюллетень для голосования подписывается собственноручной подписью лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме не предусмотрена.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных (адресных, паспортных и иных) регистратору общества – АО "РДЦ ПАРИТЕТ" по адресу: 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, стр. 4, 4-й этаж, телефон +7 495 994-72-75, электронная почта: office@paritet.ru.

Совет директоров АО "РАОС"


3. Подпись
3.1. Представитель (Доверенность)
Д.Г. Великий


3.2. Дата 05.06.2026г.