Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "05" июня 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "05" июня 2026 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. Об утверждении Секретаря Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
2. О прекращении полномочий И.о. Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
3. О назначении Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
4. О направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Первого Заместителя Председателя Правления – Начальника Казначейства ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
5. О направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
6. Об организационных вопросах, в том числе о направлении уведомлений в Банк России.
7. Утверждение состава Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "05" июня 2026 года, Протокол № 12/26.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют три, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и результаты голосования по ним:
По второму вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия И.о. Председателя Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" Агарзаева Селима Таджидиновича 08.06.2026 года.
Результаты голосования: "За" - 3 голоса; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Назначить Председателем Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (*) с предоставлением ей права распоряжения денежными средствами с 09.06.2026 года.
(*) - Информация о Председателе Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 3 голоса; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" с "09" июня 2026 г.:
Информация о членах Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 3 голоса; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.



3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления (Протокол заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" № 10/26 от 15.05.2026 г.)
С.Т. Агарзаев


3.2. Дата 05.06.2026г.