Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  06.06.2026
Закрытое акционерное общество "Дон-Текс"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Дон-Текс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Дон-Текс"
1.3. Место нахождения эмитента: 346527, ул.Ворошилова,2,г.Шахты,Ростовской области,Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1026102769901
1.5. ИНН эмитента: 6155017400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55572-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1263449/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) — акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-01-55572-P от 05.10.1992, акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 2-01-55572-P от 05.10.1992; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Заседания – 26 июня 2026 года.
Место проведения Заседания: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ворошилова, д. 2.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): за два дня до даты проведения Заседания. Время начала проведения Заседания – 12 часов 00 минут (по московскому времени).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Заседанию акционеров ЗАО "Дон-Текс", можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу:
346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ворошилова, д. 2, тел. 8 (8636) 269-688, в течение 20 дней до даты проведения Заседания, с 8.00 ч. до 16.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения Заседания по адресу: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ворошилова, д. 2. Документы, подлежащие утверждению на Заседании – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО "Дон-Текс" за 2025 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2025 год, размещены на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1263449/.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ЗАО "Дон-Текс"
3. Подпись
3.1. Президент Толкачева Юлия Валерьевна
3.2. Дата: 06.06.2026

М.П.