Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2 "Об утверждении положения о представительстве" повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: утвердить Положение о Представительстве ООО "ПРОМОМЕД ДМ" в Социалистической Республике Вьетнам.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026, протокол № 88.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.


3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам (Решение совета директоров от 14.03.2025, протокол от 14.03.2025 № 68)
Соловьев Тимофей Владимирович


3.2. Дата 05.06.2026г.