Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.

2.2. Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 июня 2026 г.;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Беговая аллея, д. 9А;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

2.4. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 81 939 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 81 939 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 81 939 700.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.
2. О внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 81 939 700 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 12 602 471 (Двенадцать миллионов шестьсот две тысячи четыреста семьдесят одна) обыкновенная акция номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций) будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала их размещения;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами (в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества);
- расходы, связанные с внесением записи о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевой счет (счет депо) приобретателя, могут быть возложены на эмитента и/или приобретателя размещаемых дополнительных обыкновенных акций. Лицо (эмитент и/или приобретатель акций), которое несет указанные расходы, будет определено в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг АО "Группа компаний "Медси";
- иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок их размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО "Группа компаний "Медси", утверждаемым Советом директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 81 939 700 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

Принятое решение:
Внести изменения в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций Общества путем закрытой подписки и утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2026 г., Протокол № 02/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.


3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 05.06.2026г.