Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Публичное акционерное общество "Арго-Инвест"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Арго-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Парковая, д. 16А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201335224
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243006050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10624-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.06.2026 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания совета директоров: 05.06.2026 г. № 138.
Кворум: 100 %
Решения принятые советом директоров ПАО "Арго-Инвест":

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества по результатам работы за 2025 год.
Решили: 1. Утвердить годовой отчет общества по результатам работы за 2025 год
Результаты голосования: ЗА-100% голосов.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Решили: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.
Результаты голосования: ЗА-100% голосов.

Вопрос № 3. О добровольной ликвидации общества.
Решили: 3. Во исполнение решения общего собрания акционеров Общества (Протокол № б/н от 02.07.2025г.), в связи с заключением Договора купли-продажи нежилого здания и земельных участков от 06.05.2026 г., зарегистрированного 08.05.2026 г.:
- установить, что с 09.06.2026 г. – даты вступления в силу решения общего собрания акционеров Общества (Протокол №б/н от 02.07.2025г.) о добровольной ликвидации Общества, возникают правовые последствия принятия данного решения, а именно, назначенный общим собранием акционеров ПАО "Арго-Инвест" ликвидатор - ЗАО "АР-ТРАСТ" (ОГРН 1025201335191) принимает полномочия по управлению Общества и приступает к осуществлению всех необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией Общества, в порядке и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе по уведомлению регистрирующего органа о принятии решения о ликвидации и назначении его ликвидатором
Результаты голосования: ЗА-100% голосов.

Вопрос № 4. Утверждение договора с ликвидатором.
Решили: 4. Предоставить согласие на совершение сделки – Договора об оказании услуг по ликвидации ПАО "Арго-Инвест" (далее – Договор), проект которого представлен членам Совета директоров, заключаемого на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Заказчик - ПАО "Арго-Инвест", Исполнитель - ЗАО "АР-ТРАСТ" (ОГРН 1025201335191).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ликвидации Публичного акционерного общества "Арго-Инвест" в соответствии с принятыми на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Арго-Инвест" решениями (Протокол №б/н от 02.07.2025г.), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Стоимость услуг по Договору: 11 520 000 (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей (без НДС). Стоимость услуг может быть изменена по соглашению Сторон в случае возникновения дополнительных либо сокращения текущих расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. Увеличение стоимости услуг по Договору определить в рамках количественных критериев, установленных ст. 79 Закона Об АО в отношении крупных сделок и компетенции Совета директоров.
Срок действия Договора: два года с 09.06.2026 г. по 08.06.2028 г.
Результаты голосования: ЗА-100% голосов.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10624-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.05.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Федосеев


3.2. Дата 05.06.2026г.