Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии
решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.
Получены опросные листы от 6 (Шести) членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия любого решения, отнесенного к компетенции Совета
директоров действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом

Итоги голосования: За – 6 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0
голосов. Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Назначить в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для
голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общество с
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-НТ" (ООО "АУДИТ-НТ"),
ИНН 7730141279.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 219
059 (Двести девятнадцать тысяч пятьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.


ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении
заседания:
1. Утвердить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении
годового заседания общего собрания акционеров и порядка его направления.
Сообщение акционерам о проведении заочного голосования не позднее чем за
21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования доводится до
сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем
размещения на сайте Общества www.mzmayak.ru и на странице Общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619.
2. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по
вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Разослать регистрируемым почтовым отправлением бюллетени для
голосования, каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право
на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, не позднее,
чем за 21 день до даты проведения собрания.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня для голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров общества и которые
должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций,
зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению к
настоящему решению Совета директоров.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дополнить п. 9 ранее принятого решения Совета директоров по шестому
вопросу повестки дня (протокол №05 от 26 мая 2026 г.) подпунктом 9.12
следующего содержания: "9.12. Рекомендации Совета директоров Общества
общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05.06.2026, Протокол № 06

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам
эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в
отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны
идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Митрошин


3.2. Дата 05.06.2026г.