Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 12, помещ. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании Совета директоров по вопросу №1 повестки дня: "Об одобрении сделок на основании п. 23.1.21 Устава Общества" приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу №1 повестки дня: "Об одобрении сделок на основании п. 23.1.21 Устава Общества" принято.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: "Об одобрении сделок на основании п. 23.1.21 Устава Общества":
"ЗА" - 12 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: "Об одобрении сделок на основании п. 23.1.21 Устава Общества"
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Обществом дополнительных соглашений к Договорам займа ("Дополнительные соглашения к Договорам займа") в соответствии с п. 23.1.21 устава Общества на следующих основных условиях:
1. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и ООО "РУСАЛ Саяногорск" (заемщик) № UCR–SAZ/05-2025 от 23 мая 2025 г.:
- Комиссия за выдачу – Не более 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей;
2. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и ООО "РУСАЛ Саяногорск" (заемщик) № UCR-SAZ/01-2025 от 03 марта 2025 г.:
- Комиссия за выдачу – Не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
3. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и АО "РУСАЛ" (заемщик) № UCR-RA/05-2025-1 от 23 мая 2025 г.;
- Комиссия за выдачу – Не более 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
4. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и АО "РУСАЛ Братск" (заемщик) № UCR-BRAZ/05-2025 от 23 мая 2025 г.:
- Комиссия за выдачу – Не более 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
5. Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (займодавец) и АО "РУСАЛ Красноярск" (заемщик) № UCR-KRAZ /05-2025 от 26 мая 2025 г.:
- Комиссия за выдачу – Не более 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.
2. Подтвердить, что определение всех иных условий Дополнительных соглашений к Договорам займа, не отраженных в настоящем решении, относится к компетенции Генерального директора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 июня 2026 года, протокол №260601.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)
Т.В. Атрохова


3.2. Дата 05.06.2026г.