Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Публичное акционерное общество "Диасофт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании - 8 членов Совета директоров. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ "Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО "Диасофт" в новой редакции":
"ЗА" - 8 (Восемь) членов Совета директоров
"ПРОТИВ" -0 (Ноль) членов Совета директоров
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) членов Совета директоров
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с подп. 28 п. 14.3 Устава Общества утвердить новую (вторую) редакцию Положения о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества "Диасофт".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "05" июня 2026 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "05" июня 2026 г. Протокол №17/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков


3.2. Дата 05.06.2026г.