Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  05.06.2026
Публичное акционерное общество "ВИС Холдинг"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВИС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, помещ. 14/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700235154
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730337786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09861-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 29 июня 2026 года
Место проведения заседания: 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом. 14/4.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по Московскому времени.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по Московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом. 14/4.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: a.isakova@vis-group.ru
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4 июня 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-09861-G).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Собранием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 7 по 28 июня 2026 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, а также во время проведения заседания по адресу: 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом. 14/4.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору ПАО "ВИС Холдинг" по адресу электронной почты info@vis.ru.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Юдин


3.2. Дата 05.06.2026г.