Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без дистанционного участия.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- 3 июня 2026 года
- РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО "Магаданэнерго"
- время открытия 10 часов 30 минут, время закрытия 11 часов 15 минут.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: - 686222, п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО "Колымаэнерго; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО "НРК - Р.О.С.Т." до 31.05.2026 включительно.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Колымаэнерго" по результатам 2025 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "Колымаэнерго".
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Колымаэнерго".
5) О назначении аудиторской организации ПАО "Колымаэнерго".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1:
1.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.759682%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 12 063 052 613 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 12 063 052 613 100.000000

Принятое решение по вопросу №1:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО "Колымаэнерго" по результатам работы за 2025 год.

1.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.759682%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 12 063 052 613 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 12 063 052 613 100.000000

Принятое решение по вопросу №1:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.

ВОПРОС №2:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.759682%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 12 063 052 613 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 12 063 052 613 100.000000

Принятое решение по вопросу №2:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО "Колымаэнерго" по результатам 2025 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 624 827
Распределить на: Резервный фонд 81 241
Дивиденды -
Инвестиции текущего года 150 050
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет 1 393 536
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

ВОПРОС №3:
Об избрании членов Совета директоров ПАО "Колымаэнерго".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 61 072 759 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 61 072 759 350
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 60 315 263 065
КВОРУМ по данному вопросу имелся 98.759682%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Ходыкин Павел Геннадьевич 12 063 052 613
2 Глушина Галина Ивановна 12 063 052 613
3 Могилевич Ольга Константиновна 12 063 052 613
4 Роглер Геннадий Густавович 12 063 052 613
5 Багаутдинов Радий Равильевич 12 063 052 613
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 60 315 263 065

Принятое решение по вопросу №3:
Избрать Совет директоров ПАО "Колымаэнерго" в следующем составе:
1. Ходыкин Павел Геннадьевич
2. Глушина Галина Ивановна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Роглер Геннадий Густавович
5. Багаутдинов Радий Равильевич

ВОПРОС №4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Колымаэнерго".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу имелся 98.759682%

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Слободин Алексей Исаакович 12063052613 100.00 0 0 0 0
2 Самсонова Юлия Борисовна 12063052613 100.00 0 0 0 0
3 Дьяченко Ксения Юрьевна 12063052613 100.00 0 0 0 0
* - процент от участвовавших в собрании.

Принятое решение по вопросу №4:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Колымаэнерго" в следующем составе:
Слободин Алексей Исаакович
Самсонова Юлия Борисовна
Дьяченко Ксения Юрьевна

ВОПРОС №5:
О назначении аудиторской организации ПАО "Колымаэнерго".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.759682%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 12 063 052 613 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 12 063 052 613 100.000000

Принятое решение по вопросу №5:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Б1 – Аудит" (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО "Колымаэнерго".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2026, № 1.

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 05.06.2026г.