Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.06.2026
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, владение 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 05 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2026 - 2027 корпоративный год.
3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
4. О совмещении Генеральным директором ПАО "НЕФАЗ" должности в органах управления других организаций.
5. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" по аудиту.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.И. Хазиев


3.2. Дата 05.06.2026г.