Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Открытое акционерное общество "Вузремстроймонтаж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вузремстроймонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, пер. Шепелюгинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249867
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722010297
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35781
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2026
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Не принял участие в голосовании – нет.
Вопрос № 2: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Не принял участие в голосовании – нет.
Вопрос № 3: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Не принял участие в голосовании – нет.
Вопрос № 4: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Не принял участие в голосовании – нет.
Вопрос № 5: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Не принял участие в голосовании – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ВОПРОС № 2. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: рекомендовать дивиденды не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

ВОПРОС № 3. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Вузремстроймонтаж" и определение:
-способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, времени, места проведения заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней;
-даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
-повестки дня заседания общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок проектов решений по вопросам повестки дня;
-порядка сообщения акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров;
-перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества со следующим способом принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
-утвердить дату проведения заседания: 29 июня 2026 года.
-утвердить время проведения заседания: 13 часов 00 минут.
-утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 45 минут.
-утвердить место проведения заседания: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б (Центральный офис регистратора – АО "НРК- Р.О.С.Т.").
-утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года.
-утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 111024, Москва г, Шепелюгинский пер, дом № 4, корпус 1.
-установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.
-категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повести дня: обыкновенные именные бездокументарные акции.
-определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания: направление сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества заказным письмом в срок не позднее 07 июня 2026 года.
Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества на 2026 г.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Утвердить формулировки проектов решений по вопросам повестки дня голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:
-годовой отчет Общества за 2025 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
-заключение Ревизора за 2025 год;
-проекты решений общего собрания акционеров;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудиторской организации;
-рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов.
Установить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 111024, г. Москва, Шепелюгинский пер., д. 4, корп. 1, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

ВОПРОС № 4. Передача функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратору Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: передать регистратору Общества – АО "НРК-Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, юридический адрес:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Вузремстроймонтаж".

ВОПРОС № 5. Назначение председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Вузремстроймонтаж".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: назначить председательствующим и секретарем на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Вузремстроймонтаж" - генерального директора Общества - Горяева Игоря Васильевича.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 12.09.1995, регистрационный номер 01472-A.
2.5. Дата и номер Протокола Совета директоров: Протокол № б/н от 24.05.2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Горяев


3.2. Дата 05.06.2026г.