Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.06.2026
Открытое акционерное общество "Вузремстроймонтаж"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вузремстроймонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, пер. Шепелюгинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249867
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722010297
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35781
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2026 года.
2.2.Форма проведения заседания: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2026 года.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году.
3. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Вузремстроймонтаж" и определение:
-способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, времени, места проведения заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней;
-даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
-повестки дня заседания общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок проектов решений по вопросам повестки дня;
-порядка сообщения акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров;
-перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
4. Передача функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратору Общества.
5. Назначение председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Вузремстроймонтаж".
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 12.09.1995, регистрационный номер 01472-A.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Горяев


3.2. Дата 05.06.2026г.