Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802; https://znt-yard.ru/ru/news/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕПЛОХОД" сообщает, что на основании решения Совета директоров от 25.05.2026 (Протокол № 228 от 27.05.2026) проводится годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, тип заседания - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).
Дата проведения заседания: 29 июня 2026 года.
Время проведения заседания: 11 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 час.30 мин.
Место проведения заседания: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д.128, ПАО ЗНТ, актовый зал.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 июня 2026 года.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Право представителя на подписание бюллетеня должно быть подтверждено в установленном законом порядке.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E; акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Образование исполнительного органа Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:
лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО ЗНТ, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО ЗНТ, в период с 08 июня 2026г. по 28 июня 2026г. включительно в кабинете секретаря Совета директоров Общества в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по адресу: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128. Указанные информация (материалы) также доступны лицам, участвующим в годовом общем собрания акционеров ПАО ЗНТ, во время его проведения.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров (регистратору) ПАО ЗНТ информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

Держателем реестра акционеров (регистратором) ПАО ЗНТ является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757, адрес юридического лица: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX; адрес филиала в г. Нижнем Новгороде: 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Алексеевская ул, дом 26, офис 311, этаж 3).
С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № 44/10-47 от 17.11.2025)
Дарья Андреевна Митрофанова


3.2. Дата 05.06.2026г.