Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.06.2026
Публичное акционерное общество "Магнит"
Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.06.2026;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.06.2026;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО "Магнит".
2. Рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Магнит" и его дочерних обществ за 2025 год.
3. Рассмотрение результатов деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за 2025 год.
4. Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2026 год.
5. Утверждение бюджета структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2026 год.
6. Принятие решения о выплате вознаграждения руководителю структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, по итогам работы в 2025 году.
7. Утверждение ключевых показателей эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2026 год.
3. Подпись
3.1. ПАО "Магнит"
3.2. Дата 4 июня 2026 г.