Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха (Якутия) респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 29 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров – 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, конференц-зал АО "Новый регистратор".
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО "Новый Регистратор".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО "ЯТЭК" в новой редакции.
8. Об утверждении положения "Об общем собрании акционеров ПАО "ЯТЭК"".
9. Об утверждении положения "О Совете директоров ПАО "ЯТЭК"".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Якутская топливно-энергетическая компания", лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться начиная с 08 июня 2026 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО "ЯТЭК", а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.yatec.ru. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество обязано предоставить ему копии материалов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796819, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО "ЯТЭК" 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № б/н); решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО "ЯТЭК" 04.06.2026 (протокол от 05.06.2026 № б/н).

3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного отдела (Доверенность от 14.05.2026)
М.А. Уарова


3.2. Дата 05.06.2026г.