Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36 офис 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1153668005919
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664204173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00115-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 05.06.2026.
Место проведения: г. Воронеж, ул. Станкевича, д.36, офис 73
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента: Не применимо для обществ с ограниченной ответственностью. Все лица, являющиеся участниками общества по состоянию на 05.06.2026, имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко" и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
4. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
5. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
6. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
8. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
9.О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
10. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
11. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
12. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
13. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
14. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
15. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
16. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
17. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
18. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
19.О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
20. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
21. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
22. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
23. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
24. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
25. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
26. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
27. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
28. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
29. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
30. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
31.О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
32. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
33.. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
34.. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
35. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
36. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
37. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
38. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
39. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
40. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
41. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
42. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
43.О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
44. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
45. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
46. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
47. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
48. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
49. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
50. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.
51. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также подлежащей корпоративному одобрению (п.10.6 устава) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы, предоставляемые участникам при подготовке к проведению внеочередного заседания участников, доступны для ознакомления с начиная с 04.06.2026 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (время местное), по адресу: г. Воронеж, ул. Станкевича, д.36, офис 73

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Единоличный исполнительный орган Общества, дата принятия решения – 04.06.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Кочура


3.2. Дата 05.06.2026г.