Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.06.2026
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Завод "Дагдизель"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Дагестан,
г. Каспийск, ул. Ленина, 1
Адрес общества: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск,
ул. Ленина, 1
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания:Заседание, голосование на котором совмещается
с заочным голосованием.
Дата проведения общего собрания - 01 июня 2026 года
Место и время проведения общего собрания участников (акционеров) Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО "Завод "Дагдизель", конференц – зал на 3 этаже корпуса заводоуправления.
Время проведения общего собрания участников - 11:00
2.1. Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

2.2. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.3. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Результаты голосования:


По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 414 0 0 382
% от принявших участие в собрании 99.9933 0.0000 0.0000 0.0067
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:
Статья расходов Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего 130 013 602,22
Непотребляемая прибыль:
Резервный фонд (5%) 6 500 680,11
Потребляемая прибыль:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (0%) 0,00
Отчисления, направляемые в фонды развития Общества: (95%) 123 512 922,11

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:
Статья расходов Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего 130 013 602,22
Непотребляемая прибыль:
Резервный фонд (5%) 6 500 680,11
Потребляемая прибыль:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (0%) 0,00
Отчисления, направляемые в фонды развития Общества: (95%) 123 512 922,11


По вопросу повестки дня №4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по результатам 2025 года:
- по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 667 129 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9977 0.0023 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Дивиденды по результатам 2025 года:
- по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать;
- по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения 5.1. по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 070 923,35 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
5.1.) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 2 070 923,35 рублей.

По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения 5.2 по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 316 363,47 рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
5.2) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 316 363,47 рублей.

По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение 5.3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения 5.3 по пятому вопросу, поставленному на голосование:
Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 453 477,37 рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
5.3) Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в сумме 453 477,37 рублей.


По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 48 671 658.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 48 671 658.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 674 572.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тарасов Валерий Анатольевич
Добычин Александр Владимирович
Крылов Игорь Владимирович
Джалилов Рашид Назирбегович
Николаев Олег Артурович
Русаков Владимир Владимирович
Яриков Владимир Ильич
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Тарасов Валерий Анатольевич 5 666 797
2 Добычин Александр Владимирович 5 666 797
3 Крылов Игорь Владимирович 5 666 797
4 Джалилов Рашид Назирбегович 5 672 409
5 Николаев Олег Артурович 5 667 728
6 Русаков Владимир Владимирович 5 666 797
7 Яриков Владимир Ильич 5 666 797
"За": 39 674 122
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 450
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тарасов Валерий Анатольевич
Добычин Александр Владимирович
Крылов Игорь Владимирович
Джалилов Рашид Назирбегович
Николаев Олег Артурович
Русаков Владимир Владимирович
Яриков Владимир Ильич.

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.

Кворум – 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Сучкова Анна Дмитриевна
Дронова Елена Викторовна
Батырбекова Раузат Дорушовна
Вишинскас Валентина Сергеевна
Инамова Наталья Андреевна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Сучкова Анна Дмитриевна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Дронова Елена Викторовна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Батырбекова Раузат Дорушовна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Вишинскас Валентина Сергеевна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Инамова Наталья Андреевна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Сучкова Анна Дмитриевна
Дронова Елена Викторовна
Батырбекова Раузат Дорушовна
Вишинскас Валентина Сергеевна
Инамова Наталья Андреевна.


По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры", ИНН 7805015235.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры", ИНН 7805015235.

По вопросу повестки дня №9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по девятому вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.


По вопросу повестки дня №10: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по десятому вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №12: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 953 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 953 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 667 796.
Кворум - 81.5147%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 667 796 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.4. Дата составления и номер протокола годового общего собрания.
04 июня 2026 года. Протокол № 40.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода: EPXXXR

3. Подпись:
3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 05.06.2026 г. М.П.