Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  05.06.2026
Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 5 от "04" июня 2026 года) Акционерного общества "Спецнефтехиммаш" (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Пермский край, город Краснокамск
Вид собрания: годовое собрание акционеров
Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения: "29" июня 2026 года
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: "27" июня 2026 года в 11:00.
Место проведения (адрес Общества): 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
Время проведения: 11-00 часов местного времени
Время начала регистрации: 10-45 часов местного времени
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень (адрес Общества): 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: "15" июня 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-30154-D и акции привилегированные именные, номер государственной регистрации 2-02-30154-D

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!
Документы (их копии, заверенные надлежащим образом), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, прилагаются к бюллетеню для голосования и направляются вместе с бюллетенем.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год – Общества с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" (ОГРН: 1025900528543, ИНН: 5902119814).
7. О ликвидации Общества, определении порядка и сроков ликвидации, назначении ликвидатора.

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться с 08 июня 2026 года по адресу Общества: 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47, в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов местного времени.
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: 89223530080@mail.ru, либо по телефону: +7 922 353 0080.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Б. Кардашов


3.2. Дата 04.06.2026г.