Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.06.2026
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, Д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746982856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725806898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55521-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; https://pgk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 3 повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №3 повестки дня "О рекомендациях Единственному акционеру АО "ПГК" по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты":
Рекомендовать единственному акционеру АО "ПГК" чистую прибыль по результатам 2025 года в размере 21 069 621 255 (двадцать один миллиард шестьдесят девять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей 40 копеек не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО "ПГК"; дивиденды не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "01" июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "03" июня 2026 года, Протокол №217.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019 ISIN: RU000A0JUHA8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность МЧД)
Морозова Марина Юрьевна


3.2. Дата 04.06.2026г.