Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  04.06.2026
Акционерное общество "Агрофирма Русское поле"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрофирма Русское поле"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607940, Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Старое Ахматово, ул. Балашова, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1045206467570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5203002605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12182-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество
"Агрофирма Русское поле"
Место нахождения: 607947, Нижегородская обл., Большеболдинский м.о, с.Старое Ахматово, ул.Балашова, д.44

Сообщение о проведении
заседания общего собрания акционеров

Настоящим Акционерное общество "Агрофирма Русское поле" (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026 г.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: дом Культуры с.Старое Ахматово
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Нижегородская область, Большеболдинский м.о., с.Старое Ахматово, ул.Балашова, д.44
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут. Проведение регистрации проводится по месту проведения заседания общего собрания акционеров.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "01" июня 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Государственный номер выпуска 1-01-12182-Е.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета за 2025 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания до даты проведения заседания по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский м.о., с.Старое Ахматово, ул.Балашова, д.44, ежедневно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 30 минут.
Порядок участия в заседании.
В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционер может осуществить своё право голоса одним из двух возможных способов:
1) Принять участие в заседании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
2) Принять участие в заочном голосовании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых общество получит не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерное общество "Агрофирма Русское поле" напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Реестродержателем АО "Агрофирма Русское поле" является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе "Региональная сеть": https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/.
Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса "Личный кабинет акционера" полностью бесплатно для акционеров.


Совет директоров АО "Агрофирма Русское поле"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Уваров


3.2. Дата 04.06.2026г.