Иное сообщение

Дата раскрытия:  04.06.2026
Публичное акционерное общество "АГ Майнинг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
"АГ Майнинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "АГ Майнинг"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г. Москва, Плотников пер., д.17
1.4. ОГРН эмитента 1227700420485
1.5. ИНН эмитента 9704150418
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03114-G
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38720
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 июня 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 года.
Место и время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, офис регистратора Общества, осуществляющего функции счетной комиссии.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Плотников пер., д. 17.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2026 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и убытков ПАО "АГ Майнинг" по результатам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО "АГ Майнинг" за 2025 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО "АГ Майнинг".
3. О назначении Аудиторской организации ПАО "АГ Майнинг".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО "АГ Майнинг" с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 4 июня 2026 года, по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, Плотников пер., д.17, ПАО "АГ Майнинг".

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ПАО "АГ Майнинг"", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03114-G, дата государственной регистрации 15 декабря 2022 года.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 21 мая 2026 года (Протокол заседания Совета директоров от 21 мая 2026 года б/н).


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ М.Е. Дамрин

3.2. Дата "4" июня 2026 г.