Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  04.06.2026
Открытое Акционерное Общество "Смоленский завод металлоконструкций"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Смоленский завод металлоконструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214034, Смоленская обл., г. Смоленск, микрорайон Гнездово, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046758326086
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730054063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09973-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18964
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое, форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная (вып. 1) номер государственной регистрации 1-01-9973-А.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2026 г., г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, кор.2 оф.605
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14.30
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 22 июня 2026 г
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2026 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2025 года
3) Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов по результатам 2025 года.
4) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5) Об избрании Ревизора Общества.
6) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета Общества и Ревизору Общества.
7) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "СЗМ" и прав, предоставляемых этими акциями
8) Внести изменения в устав ОАО "СЗМ", привести наименование общества в соответствие с действующим законодательством, текст принятых изменений является неотъемлемой частью протокола годового общего собрания Общества
9) Увеличение уставного капитала ОАО "СЗМ" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с "01" июня 2026 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Смоленск, мкр. Гнездово, дом 36

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Пулькин


3.2. Дата 04.06.2026г.