Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.06.2026
Акционерное общество "Завод"Метеор"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.06.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О формировании предложения годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" по кандидатуре аудиторской организации.
2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" по распределению прибыли (убытков) АО "Завод "Метеор" по результатам 2025 года.
3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор".
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-45235-Е, зарегистрирован 26.04.2000;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQB3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов


3.2. Дата 04.06.2026г.