Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.06.2026
Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (7 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100 %), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос № 2 -"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 от "14" апреля 2026 года (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № URL/PR/00643/24 от "26" февраля 2024 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от "21" марта 2025 года (далее – Договор поручительства) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и Акционерным обществом "ТБанк" (АО "ТБанк") (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Уралэлектромедь" в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/00641/24 от "26" февраля 2024 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от "21" марта 2025 года и Дополнительного соглашения №2 от "15" апреля 2026 года (далее – Договор, Основной договор), заключенных между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "ТБанк" (АО "ТБанк").
По второму вопросу: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №3 от "02" апреля 2026 года (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № URL/PR/06584/23 от "07" декабря 2023 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от " февраля 2025 года и Дополнительного соглашения №2 от 24 марта 2025 года (далее – Договор поручительства) между ПАО "Гайский ГОК" (далее – Поручитель) и Акционерным обществом "ТБанк" (АО "ТБанк") (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "ТД Экспокабель" в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03530/22 от "23" декабря 2022 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от "07" декабря 2023 года и Дополнительного соглашения №2 от "04" февраля 2025 года и Дополнительного соглашения №3 от "24" марта 2025 года (далее – Договор, Основной договор), заключенных между АО "ТД Экспокабель" и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № б/н от 04 июня 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Гольцов


3.2. Дата 04.06.2026г.