Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.06.2026
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 03.06.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании председателя Совета директоров, об избрании секретаря Совета директоров;
2.Об утверждении состава Комитета Совета директоров по аудиту, избрании председателя Комитета по аудиту Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
3.Об утверждении плана работы Совета директоров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" 2-ое полугодие 2026 г.;
4.Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
5.Об утверждении Положения в области внешнего аудита Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
6.Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
7.Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
8.Об утверждении Положения о Системе управления рисками и внутреннего контроля Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик


3.2. Дата 04.06.2026г.