Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Акционерное общество "Фабрика производства платков"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 08.05.2026
Дата проведения Общего собрания акционеров: 02.06.2026
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 30.05.2026
Место проведения Общего собрания акционеров: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Время начала регистрации: 10:30, Время открытия Общего собрания акционеров: 11:00
Время окончания регистрации: 11:15, Время начала подсчета голосов: 11:20
Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:30
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968.
1. Первый вопрос: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение): 4 878 968.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 4 859 169, что составляет 99,5942% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 4 859 169 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
2. Второй вопрос: О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 4 878 968.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 4 859 169, что составляет 99,5942% (кворум имеется).
Итоги: "За" – 4 859 060 голосов, что составляет 99,9978%; "Против" – 109 голосов, что составляет 0,0083%; "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
3. Третий вопрос: Об избрании совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968 / 24 394 840. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 4 878 968 / 24 394 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 4 859 169 / 24 295 845, что составляет 99,5942% (кворум имеется).
Хамидуллина Физалия Фатиховна: "ЗА" - 4 859 060 голоса, Горохов Андрей Николаевич: "ЗА" - 4 859 060 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: "ЗА" - 4 859 605 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: "ЗА" - 4 859 060 голоса, Хамидуллин Фаяз Ниазович: "ЗА" - 4 859 060 голоса.
"Против всех кандидатов": - 0, "Воздержался по всем" - 0. Недействительные бюллетени – 0 голосов.
4. Четвертый вопрос: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 4 878 968. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 4 878 968.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 4 859 169, что составляет 99,5942% (кворум имеется).
"За" – 4 859 169, что составляет 100%; "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; недействительные бюллетени – 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
По второму вопросу: Полученную Обществом прибыль за 2025 года направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие общества. Дивиденды акционерам Общества за 2025 год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Хамидуллина Физалия Фатиховна, Горохов Андрей Николаевич, Лоскутова Эльмира Фаязовна, Родюшкина Татьяна Георгиевна, Хамидуллин Фаяз Ниазович.
По четвертому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская организация "АССОЛЬ" (ИНН 7801727351).
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН". Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Султанова Динара Ахметовна, доверенность №02042004 от 20.04.2026 г.
Председательствующий на собрании: Горохов А.Н., секретарь – Родюшкина Т.Г., Протокол от 02.06.2026 б/н
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.Н. Хамидуллина


3.2. Дата 03.06.2026г.