Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов"
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1187746787810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736317497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 85932-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в п.2.2.:
"ЗА" - 6
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Потапова Ивана Викторовича Председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, дата проведения которого назначена на 04 июня 2026 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1) Отменить решение Совета директоров, принятое 29 апреля 2026 года и оформленное протоколом № 0326 от 29.04.2026 по 17 вопросу повестки дня "Об избрании секретаря на годовом заседании".
2) Избрать Миренкову Ирину Александровну секретарем на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, дата проведения которого назначена на 04 июня 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЦБ" № 0426 от 03.06.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ММЦБ" И.В. Потапов
3.2. Дата "03" июня 2026 г.