Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03.06.2026г.,
заполненные бюллетени направлялись по адресу г. Москва, ул. Ефремова, д.10. (дата окончания приема бюллетеней для голосования прием бюллетеней для заочного голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания: 31 мая 2026 г. включительно);
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании: 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составило 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
вопрос первый: ЗА – 1 115 215 (100,0 %), ПРОТИВ - 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).
Принятое решение: "Принять решение о распределении прибыли по результатам 2025г., в том числе нераспределенной прибыли прошлых лет, в следующем порядке: направить на выплату дивидендов
- чистую прибыль Общества за 2025 год в размере 6 694 863 000 руб. (Шесть миллиардов шестьсот девяносто четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек,
- чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 3 305 269 905 (Три миллиарда триста пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек,
- общая сумма чистой прибыли Общества, направляемая на выплату дивидендов, составляет 10 000 132 905 (Десять миллиардов сто тридцать две тысячи девятьсот пять) рублей 00 копеек; оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения общего собрания акционеров.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 8 967 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате (объявлении) дивидендов".
вопрос второй: Количество голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 921 720 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кандидат, количество голосов "ЗА"
*, 1 115 215
*, 1 115 215
*, 1 115 215
*, 1 115 215
*, 1 115 215
*, 1 115 215
*, 1 115 215
*, 1 115 215
ЗА – 8 921 720 (100,0 %), ПРОТИВ - 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %)
Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
6.*
7.*
8.*
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 03.06.2026г. (без номера);
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции акционерного общества "Трансмашхолдинг", государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н от 17.06.2002 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ТМХ" (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков


3.2. Дата 03.06.2026г.