Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Публичное акционерное общество "Сатурн"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002, дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016, дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017);
- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-02-00237-F от 24.10.2002.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания – 29 мая 2026.;
- врем проведения:
время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 09:00.
время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 10:18.
время открытия заседания: 10:00.
время закрытия заседания: 10:21.
- место проведения: Омская обл., город Омск, проспект Карла Маркса, д. 41, ПАО "Сатурн", конференц-зал, 1,2 этаж.
-почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644042, город Омск, пр.К.Маркса дом 41 ПАО "Сатурн"
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество лиц, принявших участие в заседании: 126.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 64 642 772 - или 87.24 %, Кворум имеется по всем вопросам.

2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО "Сатурн" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 74 098 883.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 74 098 883.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 64 642 772 или 87.24 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу: ЗА- 64 633 572 (99.98577 %); ПРОТИВ - 800 (0.00124%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 200 (0.00959 %); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 2 200 (0.00340 %).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО "Сатурн" за 2025 год.
Решение принято.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Сатурн" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 74 098 883.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 74 098 883.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 64 642 772 или 87.24 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу: ЗА- 64 634 872 (99.98778%); ПРОТИВ - 800 (0.00124 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 900 (0.00758%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 2 200 (0.00340 %).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Сатурн" за 2025 год.
Решение принято.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Распределить чистую прибыль ПАО "Сатурн" за 2025 год, составившую 243 870 099 руб. 15 коп. следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов – 29 788 355 руб. 73 коп. (12,2148%), из них:
- на выплату по обыкновенным акциям 20 878 091 руб. 73 коп. (8,5611%),
- на выплату по привилегированным акциям типа А 8 910 264 руб.00 коп. (3,6537%);
2. Направить на инвестиционные цели 214 081 743 руб. 42 коп. (87,7852%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 74 098 883.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 74 098 883.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 64 642 772 или 87.24 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу: ЗА- 64 634 872 (99.98778%); ПРОТИВ - 2 000 (0.00309 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 400 (0.00681%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 1 500 (0.00232%).
Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ПАО "Сатурн" за 2025 год, составившую 243 870 099 руб. 15 коп. следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов – 29 788 355 руб. 73 коп. (12,2148%), из них:
- на выплату по обыкновенным акциям 20 878 091 руб. 73 коп. (8,5611%),
- на выплату по привилегированным акциям типа А 8 910 264 руб.00 коп. (3,6537%);
2. Направить на инвестиционные цели 214 081 743 руб. 42 коп. (87,7852%).
Решение принято.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года и порядок их выплаты:
- выплатить по обыкновенным акциям – 20 878 355 руб. 73 коп.
- выплатить по привилегированным акциям типа А – 8 910 264 руб. 00 коп.
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "09" июня 2026 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. - 74 098 883.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 74 096 483.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. - 64 640 372 или 87.24 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу: ЗА- 64 631 872 (99.98685%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 200 (0.00186%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 7 300 (0.01129%).
Формулировка принятого решения: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года и порядок их выплаты:
- выплатить по обыкновенным акциям – 20 878 355 руб. 73 коп.
- выплатить по привилегированным акциям типа А – 8 910 264 руб. 00 коп.
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "09" июня 2026 года.
Решение принято.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров ПАО "Сатурн" в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 518 692 181.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 518 692 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 452 499 404 или 87.24 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 – ЗА - 64 149 172
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 – ЗА - 64 141 972
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 - ЗА -64 141 972
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 - ЗА -64 632 672
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 - ЗА -64 141 972
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 - ЗА -64 184 672
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 - ЗА -64 141 972
ПРОТИВ - 29 400, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 78 400, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 2 851 800.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО "Сатурн" в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Решение принято.

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Сатурн" в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 74 098 883.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 74 095 383.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 64 642 772 или 87.24 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
ЗА - 64 615 872 (99.95839), ПРОТИВ – 800 (0.00124), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 400 (0.01454),
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 16 700 (0.02583)
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
ЗА - 64 611 572 (99.95173), ПРОТИВ – 800 (0.00124), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 800 (0.01980),
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 17 600 (0.02723)
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
ЗА – 64 594 872 (99.92590), ПРОТИВ – 800 (0.00124), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 21 000 (0.03249),
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 26 100 (0.4038)
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Сатурн" в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Решение принято.

Вопрос 7: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить ООО "Налоговые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 74 098 883.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 74 098 883.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 64 642 772 или 87.24 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу: ЗА- 64 611 672 (99.95189%); ПРОТИВ - 2 500 (0.00387 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 600 (0.01176%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 21 000 (0.03249%).
Формулировка принятого решения: Назначить ООО "Налоговые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2026 год.
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №34, составлен 02 июня 2026 года




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко


3.2. Дата 03.06.2026г.