Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Дополнительного соглашения №3 (далее Дополнительное соглашение) к Договору поручительства №91553 от 14 декабря 2021 года (далее Договор), заключенному между АО "Уралэлектромедь" (далее Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее Банк, Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (далее Должник, Заемщик) по Генеральному соглашению № 91532 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 14 декабря 2021 г. , с учетом всех изменений и дополнений к нему, на условиях, указанных в настоящем решении.
Основные условия Дополнительного соглашения:
Пункт 1.1 Договора поручительства изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат", ИНН 0270007455, ОГРН 1020202279460 (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 91532, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).".

Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с Дополнительным соглашением №7 от "10" апреля 2026 года к Генеральному соглашению №91532 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от "14" декабря 2021 года, в том числе:
Первый абзац пункта 2.1. Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования затрат по Проекту1, в т.ч. но не исключительно:
- пополнения оборотных средств и финансирования текущих операционных затрат по Проекту,
- приобретение внеоборотных активов, приобретение движимого и/или недвижимого имущества/оборудования, оплата строительно-монтажных работ,
- предоставление займов организациям Группы УГМК2 на цели, указанные в п.1 и п.2 и связанные с реализацией Проекта,
- полное либо частичное рефинансирование кредитных средств Кредитора, полученных Заемщиком в рамках Генерального соглашения,"
Сумма сделки, включающая сумму лимита кредитования, процентов, а также комиссий и вознаграждений составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 июня 2026 года протокол б/н.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 03.06.2026г.