Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Акционерное общество "Завод легких заполнителей"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод легких заполнителей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
Протокол №62
Годового общего собрания акционерного общества "ЗЛЗ"
Место нахождения общества: 344016, Россия, г.Ростов-на-Дону.
Пер. 1-ый Машиностроительный, 5а.
Вид общего собрания: годовое.
Дата проведения годового общего собрания АО "ЗЛЗ" - 29 мая 2026г.
Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.05.2026г.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений по вопросам поставленным на голосовании.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085 РП от 08.06.1994г.
Рег.номер 1-01-32-419Е.
Место проведения: 344016, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-ый Машиностроительный, 5а.
Время начала регистрации: 12:00
Время открытия заседания общего собрания: 12:30
Время окончания регистрации: 12:45
Время начала подсчета голосов 12:50
Время закрытия заседания общего собрания: 13:00

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025г, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров АО "ЗЛЗ".
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание Генерального директора общества.


Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов которые обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общем собранием по данному вопросу повестки дня - 12469.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п - 12469 (100%).
Число голосов, которые обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 6382 (51,1829%).
Кворум по данному вопросу - Имеется.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общество, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2025 года, в соответствии с рекомендациями совета директоров.
Вопрос №2
Избрание членов Совета директоров АО "ЗЛЗ".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов которые обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общем собранием по данному вопросу повестки дня - 12469. Кумулятивных голосов - 37407.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п - 12469 (100%) Кумулятивных голосов - 37407.
Число голосов, которые обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 6382 (51,1829%). Кумулятивных голосов - 19146.
Кворум по данному вопросу - Имеется.
Принято решение:
Избрать членов совета директоров АО "ЗЛЗ" в количестве 3 (трех) человек:
Кузубов Владимир Иванович, Кузубов Юрий Владимирович, Ткачук Владимир Михайлович.
Вопрос №3
Избрание членов ревизионной комиссии общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов которые обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общем собранием по данному вопросу повестки дня - 12469.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п - 12432 (100%).
Число голосов, которые обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 6382 (51,3353%).
Кворум по данному вопросу - Имеется.
Принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих кандидатов в количества 2 (двух) человек:
Кузубова Любовь Григорьевна, Кузубов Владимир Владимирович.


Вопрос№4
Избрание Генерального директора общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня – 12469.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-п: - 12469 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 6382 (51.1829%)
Кворум по данному вопросу – Имеется.
Принято решение:
Избрать Генеральным директором общества:
Кузубова Юрия Владимировича

Докладывает Председатель собрания - повестка дня годового общего собрания акционеров считается исчерпана.
Все решения принятые на годовом общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола: 29.05.2026г.

Председатель собрания: Л.Г.Кузубова


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗЛЗ"
__________________ Кузубова Л.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2026г. М.П.