Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603148174
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659001494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30685-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10147
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: "Об определении цены реализации акций, принадлежащих Обществу (казначейские акций)".
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 2: "О реализации обыкновенных акций ПАО "Уралтрансстрой", находящихся в распоряжении Общества".
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: "Об определении цены реализации акций, принадлежащих Обществу (казначейские акций)".
Решение: "Определить цену реализации 28 189 обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30685-D, номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.), принадлежащих Обществу, в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (на основании отчета оценщика ООО "Консалтинг групп" № 227 – 26 / Б от 13 апреля 2026 года)".

Вопрос 2: "О реализации обыкновенных акций ПАО "Уралтрансстрой", находящихся в распоряжении Общества".
Решение: "Принять решение о согласии на совершение сделки по реализации ценных бумаг ПАО "Уралтрансстрой", находящихся в распоряжении Общества, на следующих существенных условиях:
Продавец/Эмитент: Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой" (ОГРН: 1036603148174, ИНН: 6659001494, юридический адрес: 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 38).
Покупатель: Плешкова Любовь Владимировна (ИНН: 66590198590).
Предмет сделки: 28 189 (Двадцать восемь тысяч сто восемьдесят девять) штук обыкновенных акций ПАО "Уралтрансстрой" номинальной стоимостью 0,20 руб., что составляет 0,047 % от уставного капитала ПАО "Уралтрансстрой" (учитываются на казначейском счете эмитента).
Цена сделки: 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок и срок оплаты: денежными средствами в пользу ПАО "Уралтрансстрой" в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи ценных бумаг.
Иные условия сделки: реализация вышеуказанных акций должна быть совершена не позднее "12" мая 2027 г. (с внесением записи о списании ценных бумаг с казначейского счета эмитента и зачислением ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО "Уралтраннстрой").
Поручить Генеральному директору ПАО "Уралтраннстрой" согласование других условий сделки и подписание договора купли-продажи ценных бумаг на обозначенных условиях".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.06.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Уралтрансстрой" № 04-2026 от 03.06.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.
Вид, категория (тип) – акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Компаниец


3.2. Дата 03.06.2026г.