Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая,дом 30,корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831546
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190500054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01536-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190500054
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид заседания:Годовое
Способ принятия решений общим собранием:Заседание
Тип заседания:Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Тип ценных бумаг - акции обыкновенные именные, гос.рег.номер выпуска ЦБ 1-01-01536-D дата выпуска 27.12.1999
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:04 мая 2026 года
Дата проведения заседания:29 мая 2026 года
Место проведения заседания:Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:11 час. 00 мин.
Время открытия заседания:11 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:12 час. 10 мин.
Время закрытия заседания:12 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.";
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Мареева Юлия Сергеевна
по доверенности № 409 от 25.12.2024
Председательствующий Голоенко Екатерина Викторовна
Секретарь годового заседания общего собрания акционеровЗахарова София Асреталиевна
Дата составления настоящего протокола:03 июня 2026 года
Номер протокола б/н
В настоящем протоколе термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов совета директоров Общества.



Мареева Юлия Сергеевна (уполномоченное лицо регистратора) сообщила заседанию общего собрания акционеров:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества - 31 267 047
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 29 934 265 (кворум 95.737423%).

Заседание правомочно.

Заседанию сообщено, что если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет осуществляться отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание открытым.

Уполномоченное лицо регистратора дал пояснения по процедурам голосования на заседании.

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.

Выступила председательствующая на заседании Голоенко Екатерина Викторовна, сообщила информацию об основных итогах работы Общества в 2025 году. Акционерам предложено утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.


По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Выступила главный бухгалтер Общества Захарова София Асреталиевна, представила заседанию информацию об основных показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Сообщила о том, что фактов нарушения законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, не обнаружено.

Председательствующая на заседании Голоенко Екатерина Викторовна предложила акционерам утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.


По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года и убытков Общества по результатам 2025 года.

Выступила председательствующая на заседании Голоенко Екатерина Викторовна, сообщила порядок распределения прибыли Общества по результатам 2025 года:

Наименование(руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:41 682 374
Распределить на:Прибыль на развитие 11 666 006
Дивиденды30 016 365

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 0,96 рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 июня 2026 года.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вознаграждение членам совета директоров АО "Мурманский тарный комбинат" по итогам работы за 2025 год не выплачивать.

Предложила акционерам утвердить порядок распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.


По вопросу № 4 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Выступила председательствующая на заседании Голоенко Екатерина Викторовна, предложила назначить аудиторскую организацию Общества на 2026 год — Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Аудит Плюс" (ОГРН 1025100860432, ИНН/КПП 5191320992/519001001).

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.


По вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Выступила председательствующая на заседании Голоенко Екатерина Викторовна, сообщила, что в соответствии с действующим Уставом Общества количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 3 члена. Для формирования состава ревизионной комиссии для принятия решения на заседании, действующий совет директоров предложил выдвинуть следующие кандидатуры: Швабскую Варвару Борисовну, Квасникова Андрея Васильевича, Орлову Наталью Анатольевну. Сведения о кандидатах, а также их согласие имеются и доступны для ознакомления лицам, имеющих право на участие в заседании для принятия решений общим собранием, в соответствии с действующим законодательством. Акционерам предложено избрать предложенных кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.
Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.


По вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.

Выступила председательствующая на заседании Голоенко Екатерина Викторовна, сообщила, что в соответствии с действующим Уставом Общества количественный состав совета директоров Общества составляет 5 членов. Для формирования состава совета директоров для принятия решения на заседании, действующий совет директоров предложил выдвинуть следующие кандидатуры: Афанасьеву Олесю Валерьевну; Афанасьева Андрея Анатольевича; Вылкова Валерия Георгиевича; Ланина Игоря Михайловича;
Ланину Ксению Владимировну. Сведения о кандидатах, а также их согласие имеются и доступны для ознакомления лицам, имеющих право на участие в заседании для принятия решений общим собранием, в соответствии с действующим законодательством. Акционерам предложено избрать предложенных кандидатов в члены совета директоров Общества.

Вопросов и выступления не последовало.
Голосование бюллетенем.



Акционерам предложено передать заполненные и подписанные бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.


Объявлен перерыв для подсчета голосов.

После перерыва уполномоченное лицо регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня29 934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.737423%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"29 934 265100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 934 265100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня29 934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.737423%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"29 934 265100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 934 265100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года и убытков Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня29 934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.737423%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"29 934 265100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 934 265100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли Общества по результатам 2025 года:

Наименование(руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:41 682 374
Распределить на:Прибыль на развитие 11 666 006
Дивиденды30 016 365

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 0,96 рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 июня 2026 года.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вознаграждение членам совета директоров АО "Мурманский тарный комбинат" по итогам работы за 2025 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня29 934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.737423%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"29 934 265100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 934 265100.000000

РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторскую организацию Общества — Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Аудит Плюс" (ОГРН 1025100860432, ИНН/КПП 5191320992/519001001).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 332 782
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал0.000000%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня156 335 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 156 335 235
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня149 671 325
КВОРУМ по данному вопросу имелся95.737423%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Афанасьева Олеся Валерьевна29 934 265
2Афанасьев Андрей Анатольевич29 934 265
3Вылков Валерий Георгиевич29 934 265
4Ланин Игорь Михайлович29 934 265
5Ланина Ксения Владимировна29 934 265
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:149 671 325

РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Афанасьева Олеся Валерьевна
2. Афанасьев Андрей Анатольевич
3. Вылков Валерий Георгиевич
4. Ланин Игорь Михайлович
5. Ланина Ксения Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Екатерина Викторовна Голоенко
3.2. Дата: 03.06.2026