Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Публичное акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187504, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701848852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4715003007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16041-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4715003007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания – 03 июня 2026 г.
Место проведения заседания – 187504 Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом 17.
Время проведения заседания - 11 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 517 091.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 517 091.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 510 214.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 2 585 455.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 2 551 070.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 517 091.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 517 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 510 214 (98,67%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 2 585 455.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 585 455.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 2 551 070.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:
"за" - 510 214 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:
"за" - 510 214 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:
"за" - 510 185 голосов.
"против" - 29 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество Количество голосов, отданных за кандидата
1. Дзибук Алексей Станиславович 510 185
2. Тихоненко Николай Николаевич 510 185
3. Костеницкий Виталий Витальевич 510 185
4. Дашкевич Татьяна Николаевна 510 185
5. Маталасова Наталья Ивановна 510 185

Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское":
1. Дзибук Алексей Станиславович
2. Тихоненко Николай Николаевич
3. Костеницкий Виталий Витальевич
4. Дашкевич Татьяна Николаевна
5. Маталасова Наталья Ивановна

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования по кандидатуре Гунин Роман Владимирович:
"за" - 510 185 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 29 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Баркасова Светлана Николаевна:
"за" - 510 185 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 29 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Братанникова Ольга Николаевна:
"за" - 510 185 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 29 голосов.

Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское":
1. Гунин Роман Владимирович.
2. Баркасова Светлана Николаевна.
3. Братанникова Ольга Николаевна.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:
"за" - 510 185 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 29 голосов.

Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793).


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.06.2026, № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные
1-02-16041-J от 24.12.2004.
ISIN: RU000A107S93
CFI: ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 03.06.2026 г. М.П.