Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.06.2026
Публичное акционерное общество "Акрон"
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Инсайдерская информация

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173012, Новгородская область, город Великий Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300786610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00207-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 2 июня 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 июня 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 июня 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Акрон" 30 июня 2026 года.
2. О проведении 29 июля 2026 года заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Акрон", утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с его подготовкой и проведением.
3. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО "Акрон" по результатам 2025 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2025 года).
4. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО "Акрон" по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
5. Об определении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Акрон" 30 июня 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
6. Об определении Позиции Совета директоров по вопросу повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров ПАО "Акрон" 29 июля 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения.
7. О назначении секретаря общего собрания акционеров ПАО "Акрон" на годовом заседании общего собрания акционеров 30 июня 2026 года.
8. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО "Акрон".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

3. Подпись
3.1 Исполнительный директор (доверенность) О. В. Тихонов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “03” июня 2026 г.