Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Открытое акционерное общество "ДЕМОС"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДЕМОС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400026, Волгоградская обл., г. Волгоград, проспект Им. Героев Сталинграда, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404357569
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448003183
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10660-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "ДЕМОС"
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, дом 50
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид: повторное годовое
Дата и время проведения заседания: 30 июня 2026 года, 10.00
Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1 д., 2 этаж, аудитория № 209
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием) 27 июня 2026 года
Времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании 09:30
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 400026, г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д.50, ОАО "ДЕМОС"
Открытое акционерное общество "ДЕМОС" (далее – ОАО "ДЕМОС", Общество) сообщает о проведении 30.06.2026 года повторного годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ДЕМОС" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ДЕМОС" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ДЕМОС" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "ДЕМОС".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ДЕМОС".
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-10660-Р, дата его регистрации: 27.05.1993 г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения 02.06.2026, Протокол №03/26, дата составления 02.06.2026;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07 мая 2026 года
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее – акционер), или его представителем собственноручной подписью.
Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Собрании вместе с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней - Акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор - по адресу https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/ и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/ .
Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.
Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН), регистратору общества - АО ВТБ Регистратор.
Адрес филиала: г. Волгоград, Ворошиловский район, улица Клинская, дом 32а
Прием акционеров: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00
Контактный телефон: + 7 (8442) 99-93-89

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 10 июня 2026 года по 29 июня 2026 (включительно) с 9.00 до 13.00 часов за исключением выходных и праздничных дней в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д.50. Информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в Собрании, во время его проведения.

Телефон для справок (8442) 67 – 03 – 35







3. Подпись
3.1. Директор
Л.М. Ишунина


3.2. Дата 03.06.2026г.