Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2026 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решения по вопросу повестки дня, поставленные на голосование:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.



"за" "против" "воздержался"

: 5 4 0
Решение принято.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.


"за" "против" "воздержался"

: 5 4 0
Решение принято.

Принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2025 год.

Протокол совета директоров №11/2026 от 02.06.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий


3.2. Дата 03.06.2026г.