Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.06.2026
Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3124010600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3124010600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 29 мая 2026 года, место проведения: г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 135 Д, конференц-зал ОАО "Белгородский завод РИТМ", время проведения: 10 часов 00 минут, почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 308023, Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 135 Д, ОАО "Белгородский завод РИТМ".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26.05.2026
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.05.2026
2.6.1. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85.9082 процентов от общего числа голосующих акций Общества.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитент:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Устава АО "Белгородский завод РИТМ" в новой редакции.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 07.05.2026 года с 8-45 до 16-30 часов по адресу: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 "Д", секретарь СД, тел.: (4722) 34-11-05, а также в день проведения заседания по адресу: г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 135 Д, конференц-зал ОАО "Белгородский завод РИТМ".
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г., акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г.
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.10.1. При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 203 551 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Белгородский завод РИТМ", распределение прибыли/убытков общества по результатам 2025 финансового года.

2.10.2. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 203 551 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям Общества, не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Общества.

2.10.3. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Елизарова Татьяна Николаевна 203 551
2 Михарев Александр Петрович 203 551
3 Назаренко Мария Васильевна 203 551
4 Тишкина Александра Валерьевна 203 551
5 Толбатов Александр Алексеевич 203 551


Вариант голосования Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0


Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО "Белгородский завод РИТМ" в количестве 5 человек:
1. Елизарова Татьяна Николаевна,
2. Михарев Александр Петрович,
3. Назаренко Мария Васильевна,
4. Тишкина Александра Валерьевна,
5. Толбатов Александр Алексеевич

2.10.4. При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
1. Матвеенко Ольга Валентиновна
ЗА: 150 276 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0

2. Москалёва Светлана Сергеевна
ЗА: 150 276 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0


3. Шаповалова Наталья Васильевна
ЗА: 150 276 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0


(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Белгородский завод РИТМ" в количестве 3 человек:
1. Матвеенко Ольга Валентиновна,
2. Москалёва Светлана Сергеевна,
3. Шаповалова Наталья Васильевна.

2.10.5 При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 203 459 99.9548 %
ПРОТИВ: 92 0.0452 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО "Белгородский завод РИТМ" в новой редакции.

2.10.6 При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 203 551 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией ОАО "Белгородский завод РИТМ" на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Лига-Аудит" (члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ – 12006004353, дата внесения записи – 13.01.2020).

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.06.2026 года, протокол №б/н.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Толбатов Александр Алексеевич
3.2. Дата подписи: 03.06.2026 г. М.П.