Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Почта России"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Почта России"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Песчаная, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746000000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724490000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16643-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 из 11 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества "Почта России" в новой редакции.
Решение: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов акционерного общества "Почта России" в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
Впросо 3. Об утверждении отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО "Почта России" за 1 квартал 2026 года.
Решение: Утвердить отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО "Почта России" за 1 квартал 2026 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 4. Об утверждении Программы биржевых облигаций АО "Почта России" и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пп. 16 п. 51 устава АО "Почта России".
Решение:
4.1. Принять решение о размещении АО "Почта России" облигаций и утвердить Программу биржевых облигаций серии 004Р согласно приложению № 4 к настоящему протоколу (далее – Программа), предназначенную для квалифицированных инвесторов, в рамках которой по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов могут быть размещены биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:
4.1.1. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске;
4.1.2. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;
4.1.3. Срок действия Программы: бессрочная;
4.1.4. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы: не предусмотрено;
4.1.5. Возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению эмитента: предусмотрена.
4.2. Одобрить в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пп. 16 п. 51 устава АО "Почта России" крупную сделку (взаимосвязанные сделки) – заключение договоров купли-продажи биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 004 Р, путем подачи заявок в соответствии с правилами проведения торгов на существенных условиях согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
Существенные условия крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - договоров купли-продажи биржевых облигаций (далее – сделки), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 004 Р среди ограниченного круга лиц (приобретатели биржевых облигаций) путем подачи заявок в соответствии с правилами проведения торгов:
Стороны сделок:
Эмитент – АО "Почта России";
Приобретатели биржевых облигаций.
Предмет сделок: размещение на торгах Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р, с общей (максимальной) суммой номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляющей 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске, с максимальным сроком погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляющим 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
Цена сделок: не более максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р, составляющей 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске, исходя из цены размещения биржевых облигаций, а также совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения биржевых облигаций, по ставке, определяемой уполномоченным органом Эмитента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и менее 25% балансовой стоимости активов АО "Почта России" по данным последнего завершенного отчетного периода предшествующего дате размещения первого выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 7. Об утверждении локального нормативного акта АО "Почта России".
Решение:
7.1. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении (оплате труда) генерального директора и членов правления АО "Почта России", утвержденное советом директоров АО "Почта России" 30.05.2024 (протокол заседания совета директоров АО "Почта России" от 03.06.2024 № 06-2024).
7.3. Утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) генерального директора и членов правления АО "Почта России" в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 01.06.2026 № 06-2026.

3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента обеспечения деятельности Правления и коллегиальных органов АО "Почта России" (доверенность от 10.03.2026 рег. номер 77/822-н/77-2026-24-339)
Д.Е. Еремин


3.2. Дата 02.06.2026г.