Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.

ПО ВОПРОСУ 2:
"2.5. Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года) и убытков Банка по результатам 2025 года".
Итоги голосования:
По вопросу 2.5.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

ПО ВОПРОСУ 3:
Об утверждении внутренних документов Банка.
Итоги голосования:
По вопросу 3.
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2.5.:
1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос "О распределении убытка Банка по результатам 2025 финансового года".
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: "Утвердить за 2025 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 2 485 493 301 рубля 96 копеек.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать".

По вопросу 3.:
1. Утвердить Устав (Положение) Службы внутреннего контроля ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"/
2. Признать утратившим силу Устав (Положение) Службы внутреннего контроля ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", утвержденный Советом директоров (Протокол № 8 от 06.12.2016).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "01" июня 2026 года, Протокол № 120.
2.5. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "БАЛТИВЕСТБАНК", государственный регистрационный номер выпуска 10203176В от 21.03.2016.

2.6. Повестка дня не содержит вопросов об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего.
2.7.Повестка дня не содержит вопросов, связанных с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк


3.2. Дата 02.06.2026г.