Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Медскан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от от 27 марта 2020 г. № 714-П: в заочном голосовании для принятия решений Советом директоров приняли участие 8 членов Совета директоров; в соответствии с Уставом Акционерного общества "Медскан" кворум для принятия решений Советом директоров составляет пять членов Совета директоров, кворум заочного голосования для принятия решений Советом директоров имелся; результаты голосования по второму вопросу повестки дня “Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность”: за – 8 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов; результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня “Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность”: : за – 8 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по второму вопросу повестки дня “Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность” принято решение: "В соответствии с подпунктами 27 и 29 пункта 7.2 Устава Общества предоставить предварительное согласие на совершение Обществом и компанией Группы Медскан сделки, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность". Решением Совета директоров предусмотрено, что на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются;
по четвертому вопросу повестки дня “Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность” принято решение: "В соответствии с подпунктами 27 и 29 пункта 7.2 Устава Общества предоставить предварительное согласие на совершение Обществом и компанией Группы Медскан сделки, сумма (имущества и/или встречного исполнения) которой в совокупности с суммой взаимосвязанных сделок составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность". Решением Совета директоров предусмотрено, что на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются;
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.06.2026, без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин


3.2. Дата 02.06.2026г.